கிரிப்டோ முதலீட்டில் ரூ.1 கோடி மோசடி: தனியார் டிரேடிங் நிறுவன மேலாளர் உட்பட 2 பேர் கைது!

விழுப்புரம்:

கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தைகள் கூறி, தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடம் சுமார் ரூ.1 கோடி மோசடி செய்ததாகத் தனியார் டிரேடிங் நிறுவன மேலாளர் உட்பட 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே நடைபெற்றுள்ளது. இந்த மோசடியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கிரிப்டோ முதலீட்டில் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி மோசடி

தற்போதைய காலகட்டத்தில் கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகள் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதனைப் பயன்படுத்தி சிலர் பொதுமக்களிடம் பண மோசடியில் ஈடுபடுவதாகப் புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே செயல்பட்டு வந்த தனியார் டிரேடிங் நிறுவனத்தில் கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் என்று கூறி பலரிடம் பணம் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடமும் இந்த முறையில் பணம் பெறப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட பணத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.1 கோடி எனக் கூறப்படுகிறது. இந்தப் புகாரைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

ஊழியர் அளித்த புகாரால் வெளிச்சத்துக்கு வந்த விவகாரம்

இந்த விவகாரத்தில் அதே தனியார் டிரேடிங் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய யுவஸ்ரீ என்ற பெண் ஊழியர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்களின் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டு, அதன் மூலம் மோசடி நடைபெற்றதாக அவர் தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், நிறுவன மேலாளர் மாரியப்பன் மற்றும் மதுபாலா ஆகிய இருவரிடமும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் மீது ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

கணினிகள், வங்கிப் பாஸ்புக்குகள் பறிமுதல்

வழக்கின் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, சம்பந்தப்பட்டவர்களிடமிருந்து போலீசார் பல்வேறு பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அதன்படி, ஒரு மடிக்கணினி, ஆறு கணினிகள், 40 வங்கிப் பாஸ்புக்குகள் மற்றும் 20 ஏ.டி.எம். கார்டுகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் பொருட்கள் மோசடி தொடர்பான விசாரணைக்கு முக்கிய ஆதாரங்களாக இருக்கலாம் என்பதால், அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் யாருக்குத் தொடர்பு? போலீசார் தீவிர விசாரணை

இந்த மோசடியில் வேறு நபர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனரா, ஊழியர்களின் பெயர்களில் எத்தனை வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டன, அவற்றின் மூலம் எவ்வளவு பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணம் எங்கு மாற்றப்பட்டது, கிரிப்டோகரன்சி முதலீடு என்ற பெயரில் பெறப்பட்ட தொகை உண்மையில் எந்த நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் கண்டறியும் முயற்சியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.