சென்னையில் 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை: ₹300 கோடி எஸ்பிஐ வங்கி மோசடி வழக்கில் நடவடிக்கை!
சென்னையில் 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். போலியான ஆவணங்களை கொடுத்து, பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (SBI) ₹300 கோடி கடன் மோசடி செய்த ஸ்டீல் நிறுவனம் தொடர்பான இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னையில் பரபரப்பு: 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி வேட்டை!
சென்னையில் இன்று காலை முதலே பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நகரின் முக்கியப் பகுதிகளில் உள்ள சுமார் 10 இடங்களில் இந்த சோதனை ஒரே நேரத்தில் தொங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
₹300 கோடி எஸ்பிஐ வங்கி மோசடி வழக்கு
பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (SBI) சுமார் ₹300 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிதி மோசடி செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. போலியான மற்றும் போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை வங்கியில் சமர்ப்பித்து, பல கோடி ரூபாய் வரை வங்கிக் கடன் பெற்று மோசடி செய்ததாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டீல் நிறுவனம் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய தகவல்: போலியான ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாகப் பெறப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் கடன் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகள் குறித்து மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் ஏற்கனவே விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது அமலாக்கத்துறை இதில் நேரடியாகக் களம் இறங்கியுள்ளது.
ஸ்டீல் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை
இந்த இமாலய வங்கி மோசடியில் தொடர்புடைய அந்த ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள், அதன் இயக்குநர்கள் மற்றும் முக்கியப் பொறுப்பாளர்களில் வீடுகள் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் இந்த சோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் (Money Laundering) ஏதேனும் நடைபெற்றுள்ளதா என்பதை கண்டறியும் நோக்கில், கணக்கில் வராத ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகளை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த சோதனையின் முடிவில் முக்கிய ஆவணங்கள் ஏதேனும் சிக்கியதா மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
0 Comments
No comments yet. Be the first to comment.